احتيال بنصف مليار دولار يستهدف أكبر مجموعة استثمارية في العالم

نافذة - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن تورّط رئيس تنفيذي في عملية احتيال ضخمة بقيمة نحو 500 مليون دولار استهدفت ذراع الاستثمار في الائتمان الخاص التابعة لشركة بلاك روك، أكبر مجموعة استثمارية في العالم، إلى جانب عدد من مؤسسات الإقراض الدولية.

وذكرت الصحيفة أن شركة HPS Investment Partners، الذراع الائتمانية لبلاك روك، تحاول استرداد الأموال بعد وقوعها ضحية لعملية احتيال وصفتها بأنها "مذهلة" من حيث الحجم والتعقيد.

وتعود القضية إلى بانكيم براهمبات، مهندس اتصالات تحوّل إلى رجل أعمال أسّس مجموعة شركات مالية رقمية تحمل اسم MobiFin Elite، تنشط في عدد من الدول، خصوصاً في أفريقيا، وكان يروّج في مقابلات إعلامية لرؤيته في بناء نظام مالي رقمي متكامل.

بدأت علاقة HPS مع مجموعة براهمبات في سبتمبر/أيلول 2020، عندما منحتها قروضاً بملايين الدولارات، قبل أن يتضح لاحقاً أن الاحتيال المزعوم تضخّم ليصل إلى نحو 430 مليون دولار بحلول أغسطس/آب 2024، بمشاركة بنك BNP Paribas في تمويل تلك القروض.

وانكشف الاحتيال في يوليو/تموز 2024 بعد أن لاحظ موظف في HPS أن بعض رسائل البريد الإلكتروني للعملاء كانت تُرسل من نطاقات مزيفة تُحاكي أسماء شركات اتصالات حقيقية. وعندما واجه المسؤولون براهمبات بالأدلة، اكتفى بالقول إنه "لا داعي للقلق" قبل أن يختفي ويتوقف عن الرد على الاتصالات.

وأظهرت تحقيقات أجرتها شركتا CBIZ للمحاسبة وQuinn Emanuel للمحاماة، بتكليف من المقرضين، وجود تزوير واسع في الفواتير والعقود ورسائل البريد الإلكتروني التي قُدمت كإثباتات مالية. كما أكدت شركة الاتصالات البلجيكية BICS عدم وجود أي تعاملات مع الشركات المذكورة، ووصفت ما جرى بأنه "محاولة احتيال مؤكدة".

وأشارت وثائق المحكمة إلى أن العقود المزيفة تعود إلى عام 2018، وأن الأصول المرهونة حُوّلت إلى حسابات خارجية في الهند وموريشيوس. وتعتقد HPS أن براهمبات يقيم حالياً في الهند، بعد أن تبيّن أن مكاتبه في نيويورك أُغلقت منذ يوليو الماضي.

ولا تزال المحاكم الأميركية تنظر في قضايا الإفلاس والدعاوى المدنية المرتبطة بالقضية، في وقت تستمر فيه التحقيقات لتحديد حجم الخسائر المالية المحتملة على شركتي HPS Investment Partners وBNP Paribas.